逃汇罪司法解释
1、最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十六条公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔在二百万美元以上或者累计数...[查看更多]
T洗钱罪量刑标准03-24T操纵证券、期货市场罪构成要件05-06T对违法票据承兑、付款、保证罪司法解释03-25T非法吸收公众存款罪的认定01-03
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骗取贷款、票据承兑、金融票证罪构成要件
01-251、主体要件本罪主体通常是贷款人，但若担保人、银行职员等帮助贷款人出谋划策，掩盖真相、提供虚假材料等的，也可能构成本罪的共犯。另根据《刑法》第一百七十五条之一第二款的规定，犯罪主体既可以是个人，也可以是单位。至...
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内幕交易、泄露内幕信息罪概念
02-03内幕交易、泄露内幕信息罪，是指证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易的价格有重大影响的信息尚未公开前，买人或者卖出该...
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出售、购买、运输假币罪概念
01-25出售、购买、运输假币罪，是指出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的行为。...
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吸收客户资金不入账罪概念
02-03吸收客户资金不入账罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员，以牟利为目的，采取吸收客户资金不入帐的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失的行为。...
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利用未公开信息交易罪的认定
02-03一、“未公开信息”的认定问题根据刑法对利用未公开信息罪罪状的描述，具备主体资格的人员“利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开信息”，从事非法交易活动，情节严重的，构成该罪。该条文采用了排除性的方式，把内幕...
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变造货币罪量刑标准
01-25变造货币，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。...
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擅自发行股票、公司、企业债券罪概念
03-24擅自发行股票、公司、企业债券罪，是指未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的行为。...
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伪造、变造国家有价证券罪构成要件
03-24(一)主体要件本罪的主体为一般主体，达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人。单位也能构成本罪的主体。(二)主观要件本罪在主观方面必须出于故意，并且具有非法牟取利益的目的。(三)客体要件本罪所侵害的客体是国家...
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骗取贷款、票据承兑、金融票证罪概念
01-25骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。...
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擅自发行股票、公司、企业债券罪构成要件
03-24一、主体要件本罪的主体要件为一般主体，凡达到刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人均能构成本罪，单位亦能成为本罪主体。单位犯本罪时，实行两罚制，即既对单位判处罚金，又对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处...
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高利转贷罪立案标准
01-25以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。...
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骗取贷款、票据承兑、金融票证罪立案标准
01-25以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的;(二)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信...
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出售、购买、运输假币罪构成要件
01-25(一)主体要件本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄且具备刑事责任能力的自然人均可构成。由于伪造货币并出售或者运输伪造的货币的要以伪造货币罪从重处罚，因此本罪的主体实际上是伪造货币者以外的自然人。当然即...
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擅自设立金融机构罪概念
01-25伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪，是指违反国家金融管理法规，非法伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的行为...
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对违法票据承兑、付款、保证罪概念
03-25对违法票据承兑、付款、保证罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成重大损失的行为。...
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违法运用资金罪司法解释
02-05《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十一条[违法运用资金案(刑法第一百八十五条之一第二款)]社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、...
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妨害信用卡管理罪的认定
03-24行为人实施的妨害国家对信用卡的管理活动，破坏信用卡管理秩序的行为是否构成妨害信用卡管理罪，主要界限有二：第一、主观上具备明知为前提，行为人对伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输必须...
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伪造、变造股票、公司、企业债券罪量刑标准
03-241、伪造、变造股票或者公司、企业债券，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。2、单位犯本罪的，对单位判...
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窃取、收买、非法提供信用卡信息罪概念
03-24窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，是指窃取、收买、非法提供信用卡信息资料的行为。...
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持有、使用假币罪的认定
01-251、罪与非罪的界限对于误收假币数额较大的，在这类案件中，行为人虽然误用假币的数额较小，但因缺乏对假币的明知，因此不够成本罪。发现误收假币后而使用的，这是一种明知为假币而使用的行为。如果数额较大，应以犯罪处理。行为...
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伪造货币罪的认定
02-14本罪为行为犯。一般说来，行为人只要出于故意实施了伪造货币的行为，就可构成本罪，但这并不是说一定就构成犯罪，这是因为任何违法行为包括伪造货币的行为只有达到一定危害程度时才能构成犯罪。行为人实施伪造货币犯罪行为后...
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利用未公开信息交易罪司法解释
02-03《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第三十六条[利用未公开信息交易案(刑法第一百八十条第四款)]证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、基金管理公司、商业银行、保险...
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对违法票据承兑、付款、保证罪司法解释
03-25最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十五条银行或者其他金融机构及其工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成直接经济损失数额在二十万...
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诱骗投资者买卖证券、期货合约罪立案标准
01-23证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司的从业人员，证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券、期货合约，涉嫌下列情形之一的，应...
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伪造货币罪立案标准
01-25伪造货币，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)伪造货币，总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的;(二)制造货币版样或者为他人伪造货币提供版样的;(三)其他伪造货币应予追究刑事责任的情形。上述“货币”是指流...